บุกรวบ หนุ่มร่ำรวยผิดปกติ แค่ 1 เดือน พบเส้นเงิน โอนเข้า 26 ครั้ง

วันที่ 8 พ.ค.67 จากกรณีตำรวจสอท.5 นำหมายจับศาลอาญา ที่ 2314/2566 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 เข้าจับกุมตัว นายนพพล อายุ 29 ปี บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 98/154 หมู่ 1 ต.ลำโพ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ และร่วมกันฟอกเงิน หลังพบเส้นเงิน โอนเข้า 26 ครั้ง โยงเว็บพนันออนไลน์ รวมกว่า 5 ล้านบาท

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 สืบสวนพบเว็บไซต์ wtf55 ได้ลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ อาทิ บาคาร่าออนไลน์, เสือมังกร ซึ่งบุคคลโดยทั่วไปสามารถเข้าถึงและร่วมเล่นพนันดังกล่าวทางได้ออนไลน์ ทั้งทางคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน โดยการฝากถอนเงินเพื่อเล่นพนันสามารถทำผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้อย่างรวดเร็ว

จึงได้ทำการทดสอบเล่นพนันออนไลน์บนเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อใช้ในการสืบสวนข้อมูลทางการเงินของกลุ่มคนร้าย และเพื่อให้ทราบถึงข้อมูลเว็บไซต์มีการลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันที่ได้เสียเงินจริง

จากการสืบสวนตรวจสอบเส้นทางการเงินของเว็บพนันนี้ พบว่ามีการโอนเงินผ่านหลายบัญชี มูลค่าหลายล้านบาท เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถไล่เส้นทางการเงิน ไปจนถึงบัญชีของผู้ที่ถอนเงินจากเว็บพนันดังกล่าว โดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีของ นายนพพล จำนวน 26 ครั้ง รวมเป็นเงิน 5,100,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 3 ก.ค. 2566 จากการสืบสวนบัญชีนี้ เชื่อว่าเป็นบัญชีที่ใช้ในการกดถอนเงินรายได้เว็บไซต์พนันออนไลน์

สืบสวนจนทราบว่า นายนพพล เจ้าของบัญชีดังกล่าว พักอาศัยอยู่ที่ จ.นนทบุรี จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติหมายจับนายนพพล ส่วนขบวนการนี้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า มีกลุ่มคนร้ายได้ร่วมกันจัดทำเว็บพนันออนไลน์ มีการแบ่งหน้าที่กันทำ เมื่อได้เงินพนันจากลูกค้าแล้ว ได้ทำการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารหลายบัญชี หลายทอด เพื่อเป็นการซุกซ่อน หรืออำพรางเส้นทางการเงิน จนไปสู่บัญชีของบุคคลที่เชื่อว่าเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ในลักษณะอันเป็นการฟอกเงิน ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการสืบสวนขยายผลต่อไป

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตํารวจควบคุมตัวนำตัวส่งพนักงานสอบสวน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย